山西煤老板将已质押煤矿出售 【www777124com】骗取2.5亿被抓获

 

本报记者郭晓峰实习生叶倩铭

  齐鲁网6月10日讯 近日,青岛警方成功破获一起特大制售假发票案件,打掉了以王某、董某、方某和罗某为首的浙江台州籍人员组成的制贩假发票团伙4个,目前已经抓获犯罪嫌疑人26人,涉案金额约12.38亿元。

一团伙虚开增值税发票4.5亿元,给国家造成重大损失;一煤老板将已经质押给他人的煤矿出售,骗取2.5亿元……昨日,记者从石家庄市公安局获悉,省会警方在今年以来开展的经济犯罪“破案会战”过程中,已连破两起案值超亿元的大案,并将嫌疑人绳之以法。经过经济犯罪“破案会战”两个月的艰苦工作,目前省会警方共破获各类经济案件295起,打击处理违法犯罪嫌疑人232名。

  花钱从熟人手中
买到假发票

诈骗2.5亿元,民警劝降煤老板

  一位市民向青岛城阳警方举报,说自己通过熟人代开了一张增值税发票,结果被税务机关查出是假的。根据线索,警方抓获了出售非法售卖假发票的李某和张某,两人供述出了他们的上线刘某,民警迅速对其进行了布控。

2011年9月14日,河北某实业集团有限公司向市公安局经侦支队报案称:2011年1月29日,该公司与卓某(男,51岁,山西省某能源有限公司董事长)签订了投资开采煤矿的《合作协议书》,协议中约定:卓某将属于山西省两处煤矿共计900亩土地范围内的采矿权交给该公司,该公司即向卓某支付人民币2.5亿元。后来,该公司发现,犯罪嫌疑人卓某在签订协议前已将上述土地转让给了他人,在明知根本无法履行合同的情况下,骗取河北某实业集团有限公司2.5亿元资金。

  青岛市城阳公安分局经侦大队民警史宝昕表示,通过对刘某的侦查,查获了一个上线罗某,并把它抓获,通过侦查发现了一个浙江籍台州制造假发票的团伙。

市公安局经侦支队立即展开侦破工作。犯罪嫌疑人卓某畏罪潜逃,警方多次布控抓捕未果。为将受害人的损失降到最低,办案民警数十次奔波于山西、内蒙等地调查取证,冻结了卓某的有关股权,截至日前,已为受害人追回损失1.2亿元。同时,专案组通过广辟线索、亲属劝降等多种手段,全力开展追捕工作。在警方的强大压力下,今年3月16日,卓某到经侦支队投案自首。

  据罗某交代,在青岛市区不仅自己制售假发票,还有几个制售点,而且他们的规模都非常大,分布在青岛市的市北区和四方区。顺着这条重要线索,民警迅速组织警力对这几个地方进行布控。但是在办案过程中遇到了不少困难。

一团伙虚开4.5亿元增值税票

  防止暴露身份
同伙间用方言联系

3月27日,市公安局经侦支队接到省厅转来河北省国税局移送的井陉县某公司涉嫌虚开增值税专用发票犯罪案件线索。4月11日,在初步掌握王某等人涉嫌虚开增值税专用发票犯罪证据后,经侦支队经过周密布控,一举将主要犯罪嫌疑人王某、张某等人抓获。现已查明,2010年1月至2011年10月,犯罪嫌疑人王某等人采取票货分离方式大肆非法向井陉县某公司虚开增值税专用发票总额高达4.5亿元。

  犯罪嫌疑人的窝点一般都是一些马上拆迁的老房子,而且不用自己的身份证登记,想要找个人非常困难。白天不出门。

制假发票销往饭店赚取200万

  民警告诉记者,嫌疑人不仅居住地点隐蔽,没有守候的条件。而且语言沟通上也是个大问题。他们都是说浙江本地的方言联系,外人根本就打入不进去,听不懂说话。

4月15日18时33分,正定县公安局接群众举报信称:有一名自称刘某的男子,经常向正定县城的多个饭店出售假发票,并提供了该男子的电话号码。4月20日,办案民警将犯罪嫌疑人刘某、段某二人抓获归案。经对其现居住地及相关地方进行搜查,共查扣假发票22263份,票面总价值192.93万元。经审查,刘某对其从外地购买假发票后进行涂改并非法出售的犯罪事实供认不讳。

  假发票涉案12亿余元 销往全国12个省市

制假窝点用劣质酒勾兑“名酒”

  经过民警2个多月的跟踪摸排,发现几个团伙涉案人员达到了30多人,主要通过散发名片和短信群发等方式散布发票信息,然后由贩卖人员联系业务,发票主要通过快递或者长途车捎货的方式发送,这些假发票主要销往北京、上海、天津、江苏等十二个省市。在200多名民警对假发票制贩团伙成员两个多月的跟踪摸排后,确定了制假窝点,一举打掉了以王某、董某、方某、罗某为首的制售假发票团伙4个,捣毁生产销售窝点4个,共缴获空白发票9万余份和各类公章2000余枚,涉案价值共计约12.38亿元。目前26名涉案人员已被刑拘,案件正在进一步审理中。

4月24日,正定县公安局根据群众举报周密部署、迅速出击,在正定县西关村一储存假酒窝点,查获假冒的五粮液、五粮醇、剑南春、泸州老窖、郎酒、水井坊等名酒,以及部分假冒法拉利红酒和洋酒,共2400多箱,涉案价值500余万元。同时缴获部分作案工具,将犯罪嫌疑人刘某等3人当场抓获。经查,上述假酒是刘某等人从外地购买外包装后,自己用劣质酒加工生产的。目前,犯罪嫌疑人刘某等3人因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被公安机关依法刑事拘留。

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